indagini bancarie

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Le indagini bancarie sono accertamenti investigativi mirati a individuare i rapporti finanziari intestati a una persona fisica o giuridica (conti correnti, libretti postali, carte con IBAN e, ove richiesto, conti presso banche online).
Sono strumenti centrali in ambito recupero crediti, pre-contenzioso e valutazioni di affidabilità, perché consentono di pianificare azioni mirate (es. pignoramento presso terzi) evitando tentativi inefficaci.
I dati sono aggiornati al momento della richiesta e prodotti da agenzia con licenza prefettizia ex art. 134 TULPS.

Quando servono le indagini bancarie

• Recupero crediti: individuare rapporti pignorabili e ridurre i rischi di azioni a vuoto.
• Pre-contenzioso: valutare la convenienza prima di avviare un giudizio.
• Gestione volumi: supporto a studi legali/aziende con molti debitori.
• Valutazioni patrimoniali: separazioni, affidabilità e screening finanziario.

Tipologie di indagini disponibili

• Indagine Bancaria Nazionale (FULL) — rintraccio di conti correnti, libretti e carte IBAN. Vai al servizio
• Indagine Bancaria FULL Plus (banche online) — include rapporti presso istituti digitali (es. N26, Revolut). Scopri la versione Plus
• Verifica+ Bancaria — controllo su rapporti già noti: esistenza, attività e capienza. Vai alla Verifica+
• Pacchetti multi-indagine — soluzione conveniente per volumi ricorrenti. Pacchetto 3 indagini ·
  Pacchetto 5 indagini

Quale servizio scegliere?

Indagine bancaria o indagine patrimoniale?

L’indagine bancaria ha come focus i rapporti finanziari (conti, libretti, carte). L’indagine patrimoniale offre una vista più ampia (immobili, veicoli, quote societarie, lavoro, pregiudizievoli) per strategie esecutive diversificate.
Se cerchi liquidità pignorabile in tempi rapidi, inizia dalla bancaria; se vuoi una fotografia completa della solvibilità, valuta la patrimoniale.

Perché scegliere le nostre indagini

• Licenza prefettizia ex art. 134 TULPS e report “legal-ready”.
• Garanzia Rischio Zero opzionale sulle indagini bancarie.
• Copertura completa: rapporti bancari, postali e online.
• Soluzioni flessibili: singola indagine o pacchetti per volumi.

Questa pagina offre una panoramica delle indagini bancarie e rimanda alle singole schede per i dettagli operativi.
Per l’approfondimento informativo leggi l’articolo dedicato sull’indagine bancaria.

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